Millionenbetrug bei Renovierung von Unterkunft und Sporthalle in Zakarpattia: Enthüllung der Machenschaften
In Zakarpattia wurden Beamte der UTC und kommerzielle Strukturen entlarvt, die über 6 Millionen UAH, die für den Bau von Bildungseinrichtungen vorgesehen waren, veruntreut haben. Sie wurden des Verdachts benachrichtigt. Dies berichtet UNN unter Berufung auf die Nationalpolizei und die Generalstaatsanwaltschaft.
Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden wurde das Schema vom Direktor des Auftragnehmers organisiert. Die Ermittlungen ergaben, dass er bereits vor der Ausschreibung ein Schema zur Aneignung von Haushaltsmitteln vorbereitet hatte. Um den Betrug durchzuführen, involvierte er den Leiter der UTC-Abteilung, den Leiter eines privaten Unternehmens und einen Unternehmer, über den er Geld wusch.
Die Teilnehmer des Schemas arrangierten fingierte Lieferungen und spiegelten in den Dokumenten Arbeiten wider, die tatsächlich nicht durchgeführt wurden. Anschließend wurden die offiziellen Dokumente mit Unterschriften und Siegeln der Vertragsparteien beglaubigt.
So schlossen Beamte der Bildungsabteilung und des Unternehmens zwei Verträge für die Kapitalreparatur mit Erweiterung einer Sekundarschule mit geschätzten Kosten von fast 18 Millionen UAH ab, sowie für die Kapitalreparatur eines Schutzraums in einem Lyzeum mit geschätzten Kosten von fast 2,7 Millionen UAH. Im ersten Fall war geplant, den Bau eines Sportkomplexes mit Schwimmbad und Turnhalle auf dem Schulgelände abzuschließen.
Die OGP stellt fest, dass das Dach des Sportkomplexes, das tatsächlich erst nach Juli 2025 gebaut wurde, bereits in den Akten für 2022 als vollständig abgeschlossen aufgeführt war.
Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 6,2 Millionen UAH. Über 3,5 Millionen UAH wurden von den Angeklagten gewaschen und ausgezahlt, indem sie angebliche Käufe von Baumaterialien bezahlten.
Der Organisator und drei Mitglieder der organisierten kriminellen Gruppe wurden des Verdachts benachrichtigt. Es handelt sich um die Veruntreuung von Haushaltsmitteln, die von einer Gruppe von Personen im Vorfeld einer besonders großen Verschwörung begangen wurde, offizielle Fälschung sowie die Legalisierung (Geldwäsche) von auf kriminelle Weise erlangtem Eigentum, das im Rahmen einer organisierten kriminellen Gruppe begangen wurde. Die Höchststrafe für die inkriminierten Artikel beträgt bis zu 12 Jahre Haft.
In Kiew wurden der Leiter eines privaten Unternehmens und ein Beamter des KP „Pleso“ entlarvt, die 1,7 Millionen UAH veruntreut haben, die für die Entwicklung der Trukhaniv- und Venetian-Inseln vorgesehen waren.
Sie sehen bis zu 12 Jahre Haft mit Vermögensentzug entgegen.
Team
Rike – Diplom-Volkswirtin mit einem ausgeprägten Interesse an internationalen Wirtschaftsbeziehungen und gesellschaftlichen Entwicklungen.
Christian – Diplom-Finanzwirt (FH) mit fundierter Erfahrung im öffentlichen Sektor und einem Fokus auf finanzpolitische Analysen.
Obwohl wir in vielen Fragen unterschiedliche Perspektiven einnehmen, teilen wir die Überzeugung, dass ein umfassendes Verständnis globaler Ereignisse nur durch die Betrachtung vielfältiger Standpunkte möglich ist.
